A rendőrség akciót indított az ukrán internetes csalók ellen | Demokrata
Rétvári Bence azt írta: az ukrán alvilág "kelléktárában" több mint százmilliós lehúzás, kriptós átverések, kamu csomagküldés is szerepel.
Az államtitkár tájékoztatása alapján a rendőrség alaposan feltérképezte a digitális bűnszervezetek működését, beleértve a strómanokat, ukrán irányítókat és call centereket. E folyamat eredményeként már 169 ukrán gyanúsítottat sikerült azonosítaniuk, közöttük olyan kulcsszereplők is megtalálhatók, akik a bűnszervezet pénzmosó tevékenységeit támogatják.
Hangsúlyozta, hogy számos szervező ellen nemzetközi elfogatóparancsot bocsátottak ki, mivel ők pénzmosással, adathalászattal, hamis call centerek működtetésével és átverős piactéri csalásokkal foglalkoztak.
Rétvári Bence konkrét példákra hivatkozva tájékoztatott arról, hogy Hajdú-Bihar vármegyében ukrán futárok közreműködésével valósítottak meg úgynevezett kriptovaluta csalásokat. Ennek keretében egy áldozatot 103 millió forintos befektetésre csábítottak. Az átverés során az e-maileket Ukrajnából küldték, és futárt is megbíztak a pénz átadásával. Az államtitkár elmondta, hogy idén májusban a rendőrség akciót indított, amelynek során elfogták azt az ukrán férfit, aki Varsóból érkezett, és 300 euróért vállalta a pénz szállítását. Rétvári Bence hozzátette, hogy ukrán bűnszervezetek online pénzmosó hálózatokat irányítottak, ahol a csúcsvezetés magyar strómanokon keresztül tisztította meg az áldozatoktól megszerzett pénzeket.
Csongrád-Csanád vármegyében egy ukrán állampolgár vezette azt a bűnszervezetet, amelyben telefonos csalók banki ügyintézőnek álcázva kértek távoli asztali elérést az áldozataiktól. Ez lehetőséget adott számukra, hogy megszerezzék a sértettek banki adatait, és így eltulajdonítsák a pénzüket. Baranya vármegyében hasonlóan ukrán irányítók kriptovaluta átveréseket hajtottak végre, melyek során átjátszóállomásokat használtak. Egy telekommunikációs bázist is felfedeztek, amely mögött ukrán IT-s csalók álltak, akik nemzetközi hívásokat álcáztak. Pest vármegyében pedig telefonos trükközéssel 25 ügyben indult eljárás három ukrán szervező ellen, amint azt az államtitkár részletesen ismertette.
Rétvári Bence legutóbbi posztjában kiemelte, hogy egy ukrán állampolgár vezette az online piactéri adathalászati tevékenységet, hamis csomagküldő weboldalak segítségével. Ennek következtében jóhiszemű eladókat csaptak be az interneten, és a banki adatok megszerzésével jogosulatlan pénzlehúzásokra került sor.
Veszprém vármegyében négy ukrán gyanúsított összesen 150 millió forintos kárt okozott, miután telefonos és online csalások révén 35 áldozattól csaltak el pénzt. A Szlovákiában élő elkövetők banki ügyintézésre hivatkozva keresték meg a sértetteket, és közben telepítették velük az AnyDesk távoli asztali elérési lehetőséget biztosító programot. Ezt követően jogosulatlan tranzakciókat hajtottak végre az áldozatok bankszámláiról – tájékoztatta a közvéleményt az államtitkár.
A valaha létezett legnagyobb bűnszervezeti illegális telefonos központ hálózata Ukrajnában tevékenykedett, és magyar állampolgárokat célozott meg, akiknek banki nevében telefonáltak, hogy kicsalják tőlük a pénzüket - számolt be erről Rétvári Bence a közösségi média platformján.
